Ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án 'Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền'

Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Mục tiêu của Kế hoạch là hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 - 2017; đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; đồng thời phục vụ đánh giá đa phương của nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) về cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với Việt Nam trong năm 2019.

Nội dung Kế hoạch hành động gồm: Nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật; Nhóm các biện pháp liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; Hợp tác trong nước; Các sản phẩm tài chính toàn diện; Hợp tác quốc tế.

Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền về các hành động được giao tại Kế hoạch này...

• Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án 'Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền'
• Chùm ảnh: 4.000 cảnh sát truy bắt sư trụ trì 72 tuổi vì tội rửa tiền

Các bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền về các hành động được giao tại Kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 10 tháng 3, tháng 9 và tháng 11 hằng năm tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các hành động được giao tại Kế hoạch này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TTXVN