Theo đó, HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm mà TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên đối với các bị cáo: Trương Mạnh Dũng 5 năm tù, Nguyễn Văn Phác và Nguyễn Văn Hai cùng lãnh 4 năm tù, Đỗ Tấn Phước, Trần Văn Diện và Bùi Thị Yến cũng lãnh án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm đối với Chu Thị Sli, giao cho cấp sơ thẩm điều tra lại, nhưng cấm Sli đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Theo nội dung vụ án, sau khi nhận được đơn tố cáo tội phạm của Huỳnh Văn Phong với nội dung: Có một nhóm đối tượng đang giới thiệu với anh để bán tờ tiền đô la giả mệnh giá 1 triệu USD với giá bán từ 30.000- 40.000 USD/tờ, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Phong, lập kế hoạch bắt quả tang Đặng Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hai và Đỗ Tấn Phước đang thỏa thuận bán 2 tờ USD loại mệnh giá nói trên.
Quá trình điều tra cho thấy, năm 2004, trong một lần lên Lạng Sơn đào vàng, Phác và Dũng đã chi 10.000 USD và 30 triệu đồng để mua của vợ chồng Sli 46 tờ USD mệnh giá 1 triệu USD. Sau khi về Hà Nội, “kiểm chứng” giá trị lưu hành những tờ tiền USD này (ngoài ra chúng còn mua các loại tiền nước ngoài khác) tại ngân hàng và biết chúng không còn giá trị lưu hành, Dũng và Phác đã đi tìm nguồn tiêu thụ. Chúng vào TP. HCM, tự xưng mình là con cháu của Tống Khánh Linh, Tống Khánh Châu thuộc dòng tộc Tưởng Giới Thạch, được thụ hưởng 2 thùng tiền và nhiều đồ gia bảo, rồi thỏa thuận chia hoa hồng cho vợ chồng Ngọc- Vân và Diện nếu bán trót lọt các tờ tiền này; trong đó Dũng sẽ lấy giá 8.000 USD/tờ.
Dũng còn làm giấy “ủy quyền” đưa cho Ngọc- Vân để việc giao mua với khách mua được dễ dàng hơn, sau đó 3 đối tượng này tìm cách thực hiện nhưng không ai mua, Sau đó, chúng thỏa thuận với Nguyễn Văn Hai để Hai bán lại 2 tờ USD cho 2 người Campuchia.
Ban đầu, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố các bị can về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, nhưng do không đủ chứng cứ để kết tội nên tội danh này đã được chuyển thành “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau bản án sơ thẩm, tất cả các bị cáo đều kháng cáo kêu oan, Viện KSND tỉnh Tây Ninh có kháng nghị đề nghị tăng mức án đối với các bị cáo nhưng sau đó, phúc thẩm lần 1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy bản án sơ thẩm này vì cho rằng chưa đủ căn cứ để kết tội. Sơ thẩm lần 2, TAND tỉnh Tây Ninh vẫn phạt Dũng 5 năm tù, 3- 4 năm tù đối với 6 bị cáo còn lại về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng hé mở chi tiết: 2 người Campuchia (mua tiền) là do công an đóng giả để phá án.
Tranh luận xung quanh tình tiết này, đồng quan điểm với các luật sư bào chữa trước đó cho các bị cáo, tại Tòa phúc thẩm lần 2 (10/8/2009) các luật sư vẫn cho rằng thân chủ của mình vô tội. Luật pháp không quy định việc cán bộ điều tra dẫn dụ đưa người khác thực hiện hành vi phạm tội rồi bắt giam, như vậy là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Các tờ tiền chỉ có giá trị sưu tầm, lưu niệm, các bị cáo giao dịch mua- bán chứ không hề gian dối… Do vụ án chưa xác định được người bị hại, chưa gây hậu quả, nên đề nghị HĐXX trả tự do cho thân chủ của mình.
Cũng tại Tòa phúc thẩm này, đại diện Viện KSND đã đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Sli vô tội và trả tự do tại toà do Sli không biết, không tham gia vào hành vi mua bán; rút toàn bộ kháng nghị của đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo và không chấp nhận đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo.
H.T
