Ngày 22/7, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm người nước ngoài và người Việt Nam tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng triệu USD tại Việt Nam, sau 3 lần tòa tuyên hoãn để điều tra thêm.
Tuy nhiên, do vụ án có liên quan đến một số người nước ngoài và một số công ty ở Nha Trang (Khánh Hòa) và ở Nghệ An, do đó cơ quan tố tụng đã tách vụ án ra để xét xử.
Với những chứng lý rõ ràng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tom Hồng (tức Hồng Ngọc Tường, sinh năm 1956 tại Tây Ninh, Việt kiều Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH UNA) 2 năm 9 tháng 20 ngày tù giam về tội "tham ô tài sản"; nguyên Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex) Phạm Văn Hòa và nguyên Giám đốc xí nghiệp khai thác đá Tân Bản (Biên Hòa, Đồng Nai) Trương Ngọc Thành cùng chung mức án 3 năm tù treo về tội "tham ô tài sản"; nguyên kế toán trưởng Bihimex Nguyễn Xuân Vinh 2 năm tù treo về tội "thiếu trách nhiệm".
Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Tom Hồng, Phạm Văn Hòa và Trương Ngọc Thành liên đới bồi thường cho Nhà nước số tiền 100.000 USD bị chiếm đoạt.
Theo cáo trạng: 3 người nước ngoài gồm: Tom Hồng (tức Hồng Ngọc Tường), sinh năm 1956 tại Tây Ninh, Việt kiều Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH UNA; Kim Brix Andersen, sinh năm 1962 tại Đan Mạch, Giám đốc Metro Drasen Investment tại Singapore và Peter Brian Laking, sinh năm 1974 tại Vương quốc Anh, thành viên Hội đồng quản trị liên doanh Anh-Việt ở Nghệ An và Hội đồng quản trị liên doanh khai thác đá Hòn Thị ở Nha Trang.
Từ năm 1995 đến năm 2003, nhóm người này đã sang Việt Nam tìm cơ hội làm ăn. Họ đã cấu kết với 6 cá nhân người Việt lập ra các công ty mua bán cổ phần lòng vòng để chiếm đoạt vốn của các nhà đầu tư nước ngoài.
Đầu năm 2002, Sean Mc.Cormack, Andersen và Tom Hồng thành lập Công ty UNA tại Tân Quy Đông (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM), rồi dụ một số người nước ngoài chuyển tiền vào đầu tư cho Sean Mc.Cormack. Andersen đã đề nghị các nhà đầu tư chuyển gần 6 triệu USD vào tài khoản cá nhân của mình, rồi mới chuyển lại cho Cormack.
Đồng thời Andersen đã dụ các nhà đầu tư này đến mỏ đá Tân Bản để mua cổ phần một số máy móc nơi đây. Tiếp đó, Andersen soạn thảo các hợp đồng kèm theo thư mời đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận rất cao.
Nhờ đó, Cormack đã ký được 6 hợp đồng phân chia lợi nhuận từ các dự án nghiền sàng đá, trị giá gần 5,2 triệu USD. Andersen cũng ký trót lọt được 9 hợp đồng, lừa đảo hơn 800.000 USD.
Đối với việc lừa đảo tham ô hàng trăm ngàn USD tại Công ty Bihimex Biên Hòa, cáo trạng của Viện KSNDTC đã cáo buộc Sean Mc.Cormark hai lần mạo danh làm giấy đề nghị chi đưa cho ông Phạm Văn Hòa ký duyệt và Nguyễn Xuân Vinh lập phiếu chi để rút 100.000 USD (số tiền do Công ty Inter Asia Rock chuyển qua tài khoản của Công ty Bihimex để hợn tác kinh doanh).
Số tiền này, sau đó Sean Mc.Cormark hưởng 650 triệu đồng, Tom Hồng hưởng 350 triệu đồng, hai ông Hòa và Thành mỗi người được chia 250 triệu đồng.
Riêng đối với Sean Mc.Cormark đang bỏ trốn, Cơ quan công an Việt Nam đang phát lệnh truy nã; một số bị cáo khác sẽ đưa ra xét xử ở một số phiên tòa khác.
Theo TTXVN
