(TT&VH) - Allen Stanford là ông chủ của 3 công ty kinh doanh "cỡ bự", có trong tay hàng tỷ USD và xếp thứ 605 trong trong danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bầu chọn. Nhưng mới đây nhà chức trách đã lột trần bộ mặt của Stanford, cho thấy y chỉ là một kẻ lửa đảo đã làm "bốc hơi" khoảng 8 tỷ USD của các nhà đầu tư.
Siêu lừa thứ hai
|
Siêu lừa mới bị phát giác
Allen Stanford |
Hai tháng sau khi "siêu lừa" Bernard Madoff bị buộc tội gây ra vụ lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, các quan chức Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) Mỹ đã tiến hành bố ráp các văn phòng của Allen Stanford, một tỷ phú với tài sản 2,2 tỷ USD ở Texas, và phong tỏa tài khoản ba công ty Stanford Financial Group, Stanford International Bank, Stanford Trust dưới quyền quản lý của ông này. Lý do của nhà chức trách là Stanford đã lừa đảo 8 tỷ USD của các nhà đầu tư.
Cụ thể dưới sự chỉ đạo của Stanford, ngân hàng Stanford International Bank thuộc quyền quản lý của ông ta và có trụ sở ở quốc đảo Antigua & Barbuda, đã bán ra một lượng chứng chỉ tiền gửi lớn. Stanford trấn an khách hàng bằng việc đưa ra lời hứa rằng tiền gửi của họ sẽ được đầu tư vào các kênh an toàn và mang lại lợi nhuận cao.
Hầu như liên tục từ năm 1993, Stanford International Bank đã công bố lãi suất cho các khoản đầu tư dao động từ 11,5% lên tới 16,5%/năm. Chỉ duy nhất năm 2008, ngân hàng này mới tuyên bố có bị thua lỗ. Cho tới trước khi bị phong tỏa, ngân hàng Stanford có tổng số 30.000 khách hàng và tổng tài sản họ đang quản lý là 7,2 tỷ USD. Nhà chức trách cho biết Stanford còn làm giả các thông tin liên quan tới lịch sử các khoản đầu tư của ngân hàng Stanford và dùng chúng để lừa thêm các nạn nhân đổ tiền cho mình. Được biết SEC đã điều tra về vụ việc này từ mùa hè năm ngoái.
Tiền bạc lót đường
Allen Stanford sinh ra và lớn lên tại Mexia, Texas. Ông ta tốt nghiệp Đại học Baylor và bắt đầu thêm danh hiệu quý tộc "Sir" vào trước tên mình sau khi được lãnh đạo Antigua & Barbuda phong làm hiệp sĩ. Stanford bắt đầu gây dựng gia sản bằng cách đầu tư vào hoạt động buôn bán bất động sản ở Texas, theo sau cuộc khủng hoảng tiết kiệm và tiền vay hồi những năm 1980.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính xuất hiện thêm nhiều "Siêu lừa" như Bernard Madoff. |
Chưa rõ Stanford đã bắt đầu tiến hành lừa đảo từ lúc nào. Chỉ biết rằng ông ta dùng rất nhiều thủ đoạn để đánh bóng thương hiệu, khiến các nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng khi gửi tiền. Nhiều nhà đầu tư vẫn còn nhớ nhân viên bán hàng của Stanford thường sử dụng các quyển sách tiếp thị công ty với bìa bọc da sang trọng để tiếp cận với họ, đề nghị rót tiền. Ngân hàng Stanford cũng tổ chức nhiều chuyến đi miễn phí cho các nhà đầu tư tới thăm quan trụ sở công ty đặt tại Antigua, khiến họ tin tưởng.
Sau khi bắt đầu rủng rỉnh tiền bạc, Stanford mạnh tay bỏ tiền ra mua mua tới 6 chiếc máy bay riêng. Ông ta thường dùng các máy bay này để xây dựng quan hệ với giới chính trị gia. Thông qua một tổ chức phi lợi nhuận có tên Hội đồng kinh tế Inter-American, ông ta tài trợ các chuyến đi cho thành viên Quốc hội Mỹ tới vùng Caribbean để bàn thảo về hoạt động phát triển kinh tế. Đơn cử, hồi năm 2006, 4 nghị sĩ đảng Dân chủ đã bay trên máy bay của Stanford tới Vịnh Montego của Jamaicai và ở tại khách sạn hạng sang Ritz-Carlton để gặp gỡ các lãnh đạo Jamaica.
Ngoài ra, Stanford còn rất chịu chi cho các chính khách. Ông ta từng quyên 4.200 USD cho cựu Lãnh đạo đa số Hạ viện Tom DeLay, một nghị sĩ Đảng Cộng hòa và 3.000 USD khác cho Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Christopher Dodd, một người thuộc Đảng Dân chủ. Stanford cũng quyên tặng 2.300 USD cho Chủ tịch Ủy ban Đường lối và Giải pháp Hạ viện Charles Rangel hồi năm 2008 và trong suốt 5 năm qua đã quyên tặng ông này tổng cộng 10.800 USD. Sau khi vụ Stanford vỡ lở, ông Rangel đã quyết định sẽ quyên số tiền 10.800 USD cho từ thiện.
Nhằm đánh bóng hình ảnh, không ít lần Stanford đã phịa chuyện. Stanford từng tuyên bố rằng ngân hàng của ông ta được người ông thành lập cách đây 70 năm. Tuy nhiên số liệu của tòa án Mỹ cho thấy ngân hàng mới được thành lập vào năm 1985 trên đảo Montserrat, sau đó chuyển tới Antigua vào năm 1990. Năm 2001, Stanford lại "nổ" trên một tạp chí do công ty ông ta xuất bản rằng ông ta chính là người cháu ba đời của Leland Stanford, nhân vật đã sáng lập Đại học Stanford danh giá. Nhưng năm ngoái đại học Stanford đã đâm đơn kiện chống lại Stanford với lý do công ty ông ta cố tình sử dụng tên tuổi của trường, qua đó gây hiểu lầm trong công chúng.
Còn nhiều siêu lừa khác?
Hiện ngoài Stanford, nhà chức trách còn đưa ra các cáo buộc với James Davis, giám đốc phụ trách tài chính ở Stanford International Bank và Laura Pendergest-Holt, giám đốc phụ trách đầu tư ở Stanford Financial Group. Cha đẻ của Stanford đang sống tại bang Texas cùng một cư dân khác ở đây cũng có khả năng sẽ bị nhà chức trách sờ gáy vì có liên quan tới hoạt động lừa đảo nói trên.
Sau vụ Madoff, SEC đã phải hứng chịu nhiều búa rìu dư luận về việc đã không phát ra những cảnh báo nguy hiểm cho nhà đầu tư. Để cải thiện hình ảnh, hiện Ủy ban này đã thông báo phát hiện ít nhất 7 chuyên gia quản lý tài sản có hành vi thổi phồng lợi nhuận hoặc lừa tiền của khách hàng. Xem ra danh sách các siêu lừa ở Mỹ sẽ chưa thể chấm dứt sau khi Stanford bị lộ mặt nạ.
Gia Bảo